Documentación a presentar en todos los casos:

• Fotocopias de C.I. de los titulares y de los cónyuges si fueran casados.
• Constancia de domicilio (ANTEL, celular por contrato u otro ente público).
• Certificados único BPS, DGI.
• Último balance con Declaración Jurada Fiscal y ventas mensuales Post-Balance.
• Formulario de Conocimiento al Cliente con datos personales y tres referencias comerciales o profesionales.

Para Sociedad Anónima, también se debe adjuntar lo siguiente:

• Testimonio de los estatutos, inscripción en el registro y publicaciones.
• Testimonio de la declaratoria Ley 17904 y su inscripción en el registro.
• Testimonio de las modificaciones inscriptas, en caso que existiera, y sus publicaciones.
• Certificado notarial de control y vigencia de la sociedad.

Nota: Toda la documentación también puede venir en copia simple con la constancia de la agencia de haber tenido a la vista el original.

Para Sociedad de Responsabilidad Limitada:

• Testimonio de la constitución, inscripción y publicaciones.
• Testimonio de las modificaciones, cesiones, inscriptas, en caso que existan, y sus publicaciones.
• Certificado notarial de control y vigencia de la sociedad.

Nota: Toda la documentación también puede venir en copia simple con la constancia de la agencia de haber tenido a la vista el original.

Para Sociedad de Hecho:

Carta o formulario interno con comparecencia de titulares y cónyuges (en caso de no estar separado de bienes) con certificación notarial de firmas con control de estado civil de los firmantes.